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2 月 28 日，大连市公安局金州分局发布通告：

关于辽宁来来国际旅行社有限公司金州分店涉嫌非法吸收公众存款案的通告

辽宁来来国际旅行社有限公司金州分店涉嫌非法吸收公众存款案，我局于 2022 年 1 月 19 日立案侦查。于 2022 年 2 月 21 日对主要犯罪嫌疑人方某雨采取了刑事强制措施。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益。根据现有证据，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于 2022 年 4 月 1 日前到金州分局经侦大队受案中心（大连市金州区解放路 26 号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。投资人需准备材料如下 :1、投资人身份证复印件（正反面写明联系方式）；2、完整的合同、收据、POS 机刷卡小票复印件；3、本人交款、返款银行卡复印件、银行流水。

现公安机关敦促 : 辽宁来来国际旅行社有限公司金州分店的相关领导、业务人员等于 2022 年 4 月 1 日前主动到公安机关退缴提成费等违法所得 : 对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。乐刷POS机

大连市公安局金州分局和涉及的其他公安机关将全力推进案件侦办速度，包括对其他涉案人员犯罪事实的查处和追赃挽损工作，最大限度保证投资人的合法权益，请投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

关于纳弘 ( 北京 ) 投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告

大连市公安局金州分局现已对纳弘 ( 北京 ) 投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案展开立案侦查。为保证案件顺利进行，推进追赃挽损工作，最大限度减少投资人损失。请未报案投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，并于 2022 年 4 月 1 日前到金州分局经侦大队受案中心（大连市金州区解放路 26 号 ) 提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

涉案公司的相关人员要积极配合公安机关调查取证，主动退还非法所得。报案人要准备投资合同协议、POS 机刷卡单，银行流水 ( 2018 年 5 月 -2019 年 5 月 ) ，身份证复印件等相关材料，大连市公安局金州分局将全力推进案件侦办速度，以保障投资人的合法权益。

关于普信资产管理有限公司大连分公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案的通告乐刷POS机

大连市公安局金州分局现已对普信资产管理有限公司大连分公司金州店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为保证案件顺利进行，请未报案的金州店投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，并于 2022 年 4 月 1 日前到金州分局经侦大队受案中心 ( 大连市金州区解放路 26 号 ) 提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

普信资产管理有限公司大连分公司金州店的相关业务人员要积极配合公安机关调查取证，主动退还非法所得。大连市公安局金州分局将全力推进案件侦办速度，最大限度保障投资人的合法权益。

公安机关提示各投资人 : 一、普信资产管理有限公司北京分公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案已被北京市朝阳分局立案侦查；二、请各投资人合理合法反映诉求，不信谣、不传谣，配合公安机关开展调查取证和追赃挽损工作；三、报案时需提供下列材料 ( 单面复印 ) :1、本人身份证复印件；2、本人交款、返款银行卡复印件；3、相关《合同》、《协议》等文件复印件；4、交款收据、POS 机刷卡单、银行转账凭单复印件；5、银行流水 : 第一次投资当月至 2020 年 12 月份所有交易记录。

关于大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告乐刷POS机

大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人李国英已被大连市公安局保税区分局采取刑事强制措施。目前已查明大连世元投资管理有限公司在金州有福佳门店、得胜分店、华夏金城门店、北乐门店共计四家门店，为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益。请上述门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于 2022 年 3 月 25 日前到金州分局经侦大队受案中心 ( 大连市金州区解放路 26 号 ) 提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

投资人需准备材料如下：

1、投资人身份证复印件 ( 正反面写明联系方式 ) ；

2、完整的合同、收据、POS 机刷卡小票；

3、该笔投资款的银行流水单 ( 投资款和返还款都需要提供 )

现公安机关敦促：

大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司的相关领导、业务人员等于 2022 年 3 月 25 日前主动到公安机关退缴提成费等违法所得；对提前退赃的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。乐刷POS机

大连市公安局金州分局和涉及的其他公安机关将全力推进案件侦办速度，包括对其他涉案人员犯罪事实的查处和追赃挽损工作，最大限度保证投资人的合法权益，请投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

半岛晨报、39 度视频记者 肖崟崟

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